Những điều cần lưu ý khi chọn dự án EB-5

19/12/2019

Hiện có khoảng 600 Trung tâm Vùng chỉ định (Regional Centers) được Sở Di trú Mỹ (USCIS) cấp phép nhưng chỉ có chưa đầy 100 trung tâm chính thức hoạt động (có dự án thật sự) và chưa đến 20 trung tâm có “track record” (lịch sử thành công trong lĩnh vực EB-5). Điều này cho thấy hoạt động đầu tư EB-5 đang bùng phát đến mức khó kiểm soát. Trong nhiều năm qua, đã có không ít Trung tâm Vùng chỉ định bị thưa kiện, bị đóng cửa với nhiều lý do khác nhau. Thậm chí, lãnh đạo của một số trung tâm còn bị bắt và xử lý hình sự.

Để được cấp phép hoạt động, Trung tâm Vùng chỉ định cần nộp kế hoạch phát triển dự án và kế hoạch kêu gọi vốn đầu tư EB-5. Hiện tại, thời gian cho bộ hồ sơ này là khoảng 8 tháng đến 1 năm nhưng điều kiện xét duyệt lại không quá khó. Chính vì vậy, có không ít công ty và cá nhân đang manh nha hoạt động trong lĩnh vực này. Rất nhiều Trung tâm Vùng chỉ định trong tình trạng “tay không bắt giặc”, không có vốn cũng như kinh nghiệm quản lý vốn nhưng vẫn được cấp phép. Nhiều Trung tâm Vùng chỉ định còn tiếp thị không đúng sự thật, gắn thêm mác “dự án của chính phủ” để lợi dụng lòng tin của nhà đầu tư.

Đơn cử như vụ bê bối của công ty quản lý vùng do một gia đình gốc Ấn Độ ở Chicago đứng đầu. Giám đốc phát triển dự án chỉ mới 29 tuổi nhưng lại tiếp thị rằng mình có 15 năm kinh nghiệm trong ngành quản lý khách sạn. Quá trình điều tra cho thấy gia đình này đã vướng vào hàng loạt bê bối nghiêm trọng. Trước đó, họ đã vận hành một cửa hiệu thuốc tây không có giấy phép và từng bị phạt hành chính. Sau đó, gia đình này chi khoảng 1 triệu USD mua đất và kết hợp với một thương hiệu để vận hành nhà trọ qua đêm (motel). Tuy nhiên sau đó, nhà trọ này cũng bị đóng cửa vì không cam kết đúng quy trình thương hiệu, không trả lương cho nhân viên, vận hành thiếu vệ sinh, an toàn…Công ty này cũng thuê chính trị gia để đi phát biểu kêu gọi vốn nhằm tranh thủ lòng tin của nhà đầu tư. Một số thành viên trong ban quản lý được miêu tả là “chuyên gia” trong lĩnh vực kinh tế nhưng thực chất lại chỉ vận hành công ty đồ họa.

Tại nhiều hội thảo, công ty này khẳng định mình đang hợp tác với chính phủ Chicago và nhà đầu tư sẽ được đảm bảo về cả thẻ xanh lẫn việc hoàn vốn. Dự án đã kêu gọi được 249,5 triệu USD hoàn toàn từ thị trường Trung Quốc và Mexico. Công ty này cũng dùng nhiều hình thức tác động đến USCIS nhằm đẩy nhanh thời gian thụ lý hồ sơ, trong khi không cung cấp đủ thông tin theo yêu cầu từ phía USCIS cho đến khi bị khởi tố. Tại thời điểm bị xử lý, công ty này bị phạt 3,9 triệu USD và buộc phải hoàn trả toàn bộ tiền cho nhà đầu tư, đồng thời bị cấm kinh doanh trong lĩnh vực tương tự 20 năm.

Theo kinh nghiệm của chúng tôi, trước khi quyết định chọn một dự án, nhà đầu tư EB-5 cần xem xét kỹ các yếu tố như:

– Tiểu sử của ban giám đốc Trung tâm Vùng chỉ định.

– Kinh nghiệm quản lý vốn, quản lý dự án của họ.

– Kinh nghiệm trong lĩnh vực EB-5.

– Khả năng tài chính của họ: họ có đầu tư vào dự án hay chỉ là bên trung gian quản lý vốn.

– Dự án hoạt động trong lĩnh vực nào?

– Ai là người điều hành dự án?

– Cấu trúc sử dụng vốn đầu tư?

– Tiểu sử của nhóm quản lý dự án?

– Những thành công trước đó của nhóm quản lý dự án?

– Khả năng tài chính của nhóm quản lý dự án?

– Nhóm luật sư chứng khoán, luật sư EB-5 của dự án là ai?

– Ai là người xây dựng mô hình kinh tế học trong việc chứng minh khả năng tạo ra việc làm?

– Kế hoạch của dự án có khả thi, thực tiễn?

– Dự án sẽ làm gì để hoàn vốn đầu tư?

– Cuối cùng là kiểm tra, thẩm định các thông tin, giấy tờ có đúng như công ty quản lý vùng và dự án đã quảng cáo?

Việc thẩm định dự án cần do người có kinh nghiệm tài chính, luật thuế, luật doanh nghiệp, luật EB-5 của USCIS đảm trách. Không nên chỉ dừng ở việc kiểm tra thông tin trên giấy tờ (dù hiếm nhà đầu tư nào đọc) mà còn phải thẩm định lại tính thực tế của chúng.

 

 

 

Để được hỗ trợ thêm thông tin về chương trình EB-5, quý nhà đầu tư có thể liên hệ IMM Group. Hotline: 0906 662 772.

IMM Group

RELATED NEWS

test

09/01/2020
ádasd ádasd ádas

Nhà cao tầng ở Limassol

19/12/2019
Limassol – Thành phố Síp vốn tự hào vì có tòa nhà thương mại cao nhất đất nước, trong tương lai sẽ sớm tràn ngập hàng loạt các tòa nhà cao tầng khác. Một số tòa nhà đang trong quá trình xây dựng, trong khi các tòa nhà khác đang chuẩn bị được xây dựng, […]

Bồ Đào Nha bác bỏ tin đồn tạm ngưng thụ lý hồ sơ nhập cư

19/12/2019
Sau khi tin tức đại diện Cục Biên phòng và Xuất nhập cảnh Bồ Đào Nha (SEF) tiến hành điều tra về một vụ tham nhũng và sẽ tạm ngừng giải quyết hồ sơ xin nhập cư cho đến khi cuộc điều tra kết thúc được một tờ báo quốc gia đăng tải, đại diện […]

Năm 2012 – Alberta sẽ nhận được nhiều chỉ tiêu hơn cho Chương trình Chỉ định Tỉnh

19/12/2019
Calgary – Ngày 7/11/2011 – Thay mặt cho Bộ trưởng Jason Kenney Bộ Quốc Tịch, Nhập cư và Đa Văn Hóa Canada – Bộ trưởng Dân chủ và cải cách, ngài Tim Uppal, công bố: năm 2012 Chính phủ Canada sẽ tiếp tục phân bổ cho tỉnh Alberta số lượng kỷ lục chỉ tiêu nhập […]

Bulgaria – Điểm đến của du lịch và đầu tư lấy quốc tịch châu Âu

12/12/2019
Ngày ưu tiên xếp lịch phỏng vấn cấp visa của Việt Nam theo bản tin visa EB-5 tháng 11/2019 không thay đổi nhiều so với tháng 10. Tuy nhiên, thời gian xét duyệt hồ sơ I-526 và I-829 lại tăng. Ngày áp dụng luật EB-5 mới đã cận kề. Chỉ còn 3 ngày để nộp hồ sơ EB-5 tranh thủ mức đầu tư 500.000USD

9 nơi lý tưởng để trải nghiệm cuộc sống tại Bồ Đào Nha

12/12/2019
Ngày ưu tiên xếp lịch phỏng vấn cấp visa của Việt Nam theo bản tin visa EB-5 tháng 11/2019 không thay đổi nhiều so với tháng 10. Tuy nhiên, thời gian xét duyệt hồ sơ I-526 và I-829 lại tăng. Ngày áp dụng luật EB-5 mới đã cận kề. Chỉ còn 3 ngày để nộp hồ sơ EB-5 tranh thủ mức đầu tư 500.000USD

Những lý do nên định cư châu Âu

12/12/2019
Ngày ưu tiên xếp lịch phỏng vấn cấp visa của Việt Nam theo bản tin visa EB-5 tháng 11/2019 không thay đổi nhiều so với tháng 10. Tuy nhiên, thời gian xét duyệt hồ sơ I-526 và I-829 lại tăng. Ngày áp dụng luật EB-5 mới đã cận kề. Chỉ còn 3 ngày để nộp hồ sơ EB-5 tranh thủ mức đầu tư 500.000USD

Hồ sơ visa L-1A bị bác? Giải mã một số yêu cầu

12/12/2019
Ngày ưu tiên xếp lịch phỏng vấn cấp visa của Việt Nam theo bản tin visa EB-5 tháng 11/2019 không thay đổi nhiều so với tháng 10. Tuy nhiên, thời gian xét duyệt hồ sơ I-526 và I-829 lại tăng. Ngày áp dụng luật EB-5 mới đã cận kề. Chỉ còn 3 ngày để nộp hồ sơ EB-5 tranh thủ mức đầu tư 500.000USD

Hình ảnh dự án đầu tư lấy thị thực vàng Bồ Đào Nha, căn hộ Graceful ở thủ đô Lisbon,

12/12/2019
Ngày ưu tiên xếp lịch phỏng vấn cấp visa của Việt Nam theo bản tin visa EB-5 tháng 11/2019 không thay đổi nhiều so với tháng 10. Tuy nhiên, thời gian xét duyệt hồ sơ I-526 và I-829 lại tăng. Ngày áp dụng luật EB-5 mới đã cận kề. Chỉ còn 3 ngày để nộp hồ sơ EB-5 tranh thủ mức đầu tư 500.000USD

Melbourne và Sydney – So sánh 2 thành phố phát triển bậc nhất nước Úc

12/12/2019
Ngày ưu tiên xếp lịch phỏng vấn cấp visa của Việt Nam theo bản tin visa EB-5 tháng 11/2019 không thay đổi nhiều so với tháng 10. Tuy nhiên, thời gian xét duyệt hồ sơ I-526 và I-829 lại tăng. Ngày áp dụng luật EB-5 mới đã cận kề. Chỉ còn 3 ngày để nộp hồ sơ EB-5 tranh thủ mức đầu tư 500.000USD

IMM Group là đại diện độc quyền của Cybarco tại Việt Nam

12/12/2019
Ngày ưu tiên xếp lịch phỏng vấn cấp visa của Việt Nam theo bản tin visa EB-5 tháng 11/2019 không thay đổi nhiều so với tháng 10. Tuy nhiên, thời gian xét duyệt hồ sơ I-526 và I-829 lại tăng. Ngày áp dụng luật EB-5 mới đã cận kề. Chỉ còn 3 ngày để nộp hồ sơ EB-5 tranh thủ mức đầu tư 500.000USD

Chỉ còn 3 ngày để tranh thủ đầu tư EB-5 mức 500.000USD

10/12/2019
Ngày ưu tiên xếp lịch phỏng vấn cấp visa của Việt Nam theo bản tin visa EB-5 tháng 11/2019 không thay đổi nhiều so với tháng 10. Tuy nhiên, thời gian xét duyệt hồ sơ I-526 và I-829 lại tăng. Ngày áp dụng luật EB-5 mới đã cận kề. Chỉ còn 3 ngày để nộp hồ sơ EB-5 tranh thủ mức đầu tư 500.000USD

IMM Group chosen as Cybarco’s exclusive representative in Vietnam

18/10/2019
Cybarco is the leading luxury property developer in Cyprus. This prestigious company has just chosen IMM Group as its exclusive representative in Vietnam. To mark this, IMM Group is holding “Meeting with Cybarco’s CEO Week” with a promotion package of up to 1 billion VND for each customer who decides to own luxury property getting […]

IMM Society, a Journey of Togetherness

10/08/2019
IMM Group’s high appreciation is dedicated to Moses Media Productions ® for such a meaningful and incredible video. This video supports 2-language subtitle: English & Vietnamese, please turn on the Caption on YouTube. 

[Video] IMM Group Team Building 06/2019 Ninh Binh Together We build IMM Society

22/06/2019
“The shared joy and happiness in what we do are some parts of IMM’s cultureand this culture must harmonize individual’s values. Individual values are critical.They are included within the way we treat each other,the way we behave to our partners,the way we run our business and serve our clients. And that is exactly how we […]

[Video] Event: “The Best Gateway to Europe” 11 & 12.05.19 – IMM Group & Arton Capital

12/06/2019
The Vietnamese high net worth individuals are giving serious attention to the concept of “Global Citizenship” for their family future. This event was organised in Vietnam by IMM GROUP, the Vietnamese company with 14-year experience in cross-bordered investment and ARTON CAPITAL, the international immigration investment company authorised by 11 countries. — Article about the event […]

The first 7 Vietnamese investors and their families became global citizens through the event “The Best Gateway to Europe”

20/05/2019
2019 is a vibrant year of foreign investment market in Vietnam. Only within the first 6 months of the year, following the strategy of bringing large corporations from the United States, Australia, Europe to Vietnam to introduce investment opportunities, IMM Group held 7 large successful events all over the country. Each event attracted 1,500 registrations […]

YÊU CẦU CHUYÊN VIÊN TƯ VẤN GỌI LẠI